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888平台怎么样 美的遇理财骗局被骗10亿,真银行办公室内遇到假行长

2020-01-11 13:18:49   阅读:3843

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888平台怎么样,在6月29日,有消息称合肥美的电冰箱有限公司遭遇10亿元理财资金骗局。银行出具的兜底函和公司授信资料均为伪造。而涉案银行分别是“农业银行成都武侯支行”和“重庆银行贵阳分行”。

而美的集团的官方微信已经确认了这一事件,涉案理财产品规模为10亿元。但是事情发生在2016年3月,美的方面报案是在2016年5月。在这长达一年的时间内,美的集团没有公布过此事。美的集团在6月29日的声明中称不存在信披违规情况。

美的:损失整体可控

2016年3月,美的金融中心安徽分部的负责人接触到一份名为“财通资产-创赢1号单一客户专项资管计划”的理财项目,该理财项目由“农业银行成都武侯支行”出具兜底函,借道上海财通和渤海信托,最终流向3家借款公司。

2016年4月7日美的集团放款,7亿元理财资金,由美的总部拨付给合肥美的,由后者放款至资管计划的托管银行,再经过下一层通道渤海信托,最终落入实际用资的三家公司账户中。

不过放款2个月后,美的集团总部资金中心的主管领导进行投后核查时就发现出了问题。他们发现,该理财项目最核心的《承诺函》上的印章为伪造,三个借款企业的授信资料也是伪造,盖的公章也全是非法私刻。另外,美的集团另有3亿元理财资金遭遇了相似的情况,涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。

美的集团表示,2016年5月份,公司通过内控日常核查,发现该委托理财事项存在诈骗风险,随后公司第一时间报案,并由公安机关及时采取资产冻结及控制相关人员等有效措施,最大程度维护公司权益。

美的集团称,目前案件侦查工作正在有序进行,进展顺利,主要涉案人员正在或已抓捕归案,公司已收回部分委托理财资金,冻结和查扣了大部分涉案资金或资产,部分涉案人员资产正在进一步追缴中,预计整体损失可控。由于目前该诈骗案件尚未侦查完结,为不影响案件侦破工作,尚不能做更详细说明。

据了解,美的集团用于理财的资金规模多达数百亿元,且类型为银行理财产品

真银行办公室内遇到假行长

2016年3月,美的集团金融中心安徽分部负责人向其大学同学介绍公司投资理财业务的具体要求,其中最重要的就是要有银行的兜底。3月中旬,该同学向李某推荐了上海中信建投证券投资经理王某手头的一个7亿元成都理财项目,而该项目有农业银行的担保。

这个7亿元的理财项目,资期限两年,预期年化收益为6.7%。美的通过认购单一资管计划投资,进而委托信托公司向农行成都武侯支行的3个“授信客户”发放委托贷款,农业银行成都武侯支行向投资人美的出具保本保收益的《承诺函》。项目中的三个企业都是成都武侯支行授信客户,且有该支行的兜底担保,符合美的投资要求。

负责人在向其主管领导汇报并得到其应允的情况下,与美的风险管理部同事一同前往农业银行成都武侯支行进行调查,并面见了“黄行长”。

在拜访交谈后,确定了有相关文件并确实符合需求。美的相关责任人便提出要求当面签署《承诺函》的想法,“黄行长”当着美的公司人士的面,从办公桌抽屉里拿出“农行成都武侯支行”的公章,在李某和朱某仔细核对后,“黄行长”进行了盖章。

随后,美的方面对盖了公章的《承诺函》进行核对、拍照留存,并提出“《承诺函》原件要不要密封一下”,但“黄行长”的回答是,“《承诺函》签署日期还是空着的,现在没有必要密封,等你们落实了放款时间、填上签署日期后再密封吧。”

直到放款后两个月,2016年6月,美的方面再次前往农行成都武侯支行进行投后核查,才发现这个7亿元项目中最核心的《承诺函》上的印章是伪造的,盖章的“黄行长”为假冒。

基于此,合肥美的将3家获得贷款的企业以及农行武侯支行告上了法庭,希望能追回7亿元本金及其利息2076万元。

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